上海雅仕-2020年第三次临时股东大会决议

2020年第三次临时股东大会盛况揭晓

经过紧张筹备，本公司于2020年4月22日在公司会议室隆重召开了第三次临时股东大会。此刻，我们自豪地告知全体股东及广大投资者，此次大会圆满成功，一切议程均依法依规进行。

本次大会的召开，宛如一场盛大的民主盛宴，充分彰显了公司治理的透明度和公正性。大会由敬爱的董事长孙望平先生主持，他在会议中展现了卓越的领导才能和深厚的专业素养，赢得了与会者的广泛赞誉。

令人瞩目的股东大会吸引了众多股东的参与。统计数据显示，共有26位股东及代理人亲临现场，他们持有的股份总数高达83,702,241股，占公司总股份的63.4108%，显示出股东们对公司未来的高度关注和深切期待。

本次大会的投票方式既现场投票与网络投票相结合，既体现了传统的庄重，又体现了现代科技的便捷。这一举措大大提升了股东们的参与感，同时也彰显了公司与时俱进的形象。从召集到进行，均严格按照《公司法》及《公司章程》的规定进行，确保了会议的公正、公平。

值得一提的是，公司在任董事9人全员出席，监事3人也全部参与，体现了公司对本次大会的高度重视。董事会秘书金昌粉女士也参与了此次盛会，所有高级管理人员更是全程参与，展现了公司团队的团结和协作精神。

此次股东大会不仅是公司发展的重要里程碑，也是公司向未来迈进的重要一步。我们坚信，在全体股东的共同努力下，公司必将迎来更加辉煌的明天。此刻，我们向全体股东表示衷心的感谢，感谢他们一直以来对公司的支持和信任。让我们携手共进，共创美好未来！

公司董事会及全体董事再次保证，将始终确保公司信息披露的真实、准确、完整，对股东负责，对公司负责，对社会负责。

议案审议情况

关于公司二次修订方案的议案

本次审议的议案涉及公司二次修订的非公开发行股票方案，包括股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、募集资金投向、上市地点等多个方面。经过表决，大部分议案获得通过。

关于公司非公开发行股票预案的议案

本次审议的议案关于公司非公开发行股票的预案（二次修订稿），获得了股东的通过，其中部分股东对此表示弃权。

关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

此议案涉及公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿），大部分股东对此表示支持，部分股东对此表示反对或弃权。

关于解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案

该议案涉及与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署股份认购协议的事宜，大部分股东表示支持，但也有部分股东表示反对或弃权。

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

此议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿），获得了股东的多数支持，但也有部分股东表示反对或弃权。

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

该议案涉及公司非公开发行股票涉及关联交易事项，大部分股东对此表示支持，但也有部分股东因涉及关联关系而选择回避表决。

关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案以及关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

以上两个议案均获得股东大会的通过，但部分股东对此表示反对或弃权。

股东类型与表决情况

关于涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况如下：对于发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格和定价原则、发行数量等议案，大部分股东表示支持，但也有部分股东表示反对或弃权。对于其他涉及关联股东回避表决的议案，关联股东选择了回避。

总结

三、律师见证盛况

在今日的盛大场合中，上海市锦天城律师事务所的律师张武勇和熊梦萍见证了此次股东大会。他们以专业的眼光，审核了会议的全过程。

四、严谨的见证结论

经过深入的调查与分析，本所律师确认，投资发展股份有限公司的2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序，完全符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。在会议过程中，无论是召集人的资格、出席会议人员的资格，还是会议表决的程序及结果，都经过严格审查，毫无瑕疵。本所律师坚定地得出结论：本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件一览

为确保公开透明，提供以下文件供查阅：

1. 经过与会董事和记录人仔细核对并签字确认，且加盖了董事会印章的股东大会决议。

2. 由见证律师事务所的主任签字，并加盖公章的法律意见书。该法律意见书详细阐述了本次股东大会的合法性和有效性，为投资者提供了有力的法律依据。

投资发展股份有限公司

于2020年4月23日郑重宣布以上内容。此刻，我们深感公司的决策过程公正、透明，充分展现了公司的治理结构和法律遵循。我们期待未来公司能持续稳健发展，为股东和社会创造更多价值。

（文章到此结束）