超频三-第二届董事会第二十八次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司董事会公告

尊敬的股东及广大投资者：

本公司及董事会全体成员，以诚信为本，确保信息披露的真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。今天，我们有关于第二届董事会第二十八次会议的重要决议需要分享。

一、会议召开概况

本次会议由我们的董事长杜建军先生召集，会议通知于2020年4月14日通过电子邮件等形式送达至各位董事。会议于2020年4月17日9:00在公司会议室准时召开。这次会议采取了现场和通讯表决的方式进行，体现了高效与便捷的融合。此次会议应出席董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员都参与了此次会议。会议的召开和表决程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》等法律法规以及本公司的章程。

二、会议审议要点

会议上，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其的相关规定，以及2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划的授予条件已经成熟。确定以2020年4月17日为授予日，向68名激励对象授予633万份股票期权，行权价格为13.82元/份。这一决策详细情况已在巨潮资讯网公布。值得注意的是，部分董事与激励对象存在关联关系，在表决过程中已按规定回避。

三、相关文件及审核

以下是本次会议的备查文件：

1. 第二届董事会第二十八次会议决议。

2. 第二届监事会第二十五次会议决议。

3. 独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告，深圳市超频三科技股份有限公司董事会全体成员对本次决议的透明度和公正性负责，并欢迎各位股东及投资者查阅相关文件，以获取更多详细信息。感谢大家一直以来的支持与信任。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2020年4月17日。

以上内容保持了***的风格和特点，同时进行了适当的润色，使其更具有吸引力和可读性。