神城B：关于补充审议对外提供财务资助事项的公告

武汉久泰伟业钢铁有限公司财务资助风险提示

关于武汉久泰伟业钢铁有限公司的财务情况，投资者需要高度关注并警惕潜在风险。作为一家长期合作的材料供应商，武汉久泰伟业钢铁有限公司与公司之间存在着深厚的业务联系。公司在提供财务资助的过程中存在不规范之处，现已采取一系列措施进行整改。

一、财务资助概述

在2017年年末，公司的全资子公司神州国际工程有限公司与武汉久泰伟业钢铁有限公司签订了一份《往来款费用协议》。神州国际向武汉久泰借款2亿元，用于帮助其解决资金周转问题。这一对外财务资助行为未经公司董事会和股东大会的审议批准，且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况下发生，属于违规行为。幸运的是，借款本金和利息已在2018年5月底前归还完毕，未对公司造成损失。但为了弥补管理差错并完善流程，公司正在采取一系列措施。

二、被资助公司基本情况

武汉久泰伟业钢铁有限公司作为公司的材料供应商，与本公司有着长期的合作关系。关于其财务状况的具体数据，公司目前无法获取，投资者需自行评估风险。值得注意的是，该公司不属于失信被执行人，并且在上一财年未接受本公司的财务资助。

三、借款协议的核心内容

借款金额为2亿元，期限从2017年12月13日至2018年6月12日，利率为6.5%。若武汉久泰逾期不还款，神州国际有权追讨，并按同期银行贷款利率的四倍要求支付违约金。任何争议将通过北京市仲裁委员会仲裁解决。

四、财务资助的定价策略与依据

公司对外提供的财务资助定价政策基于银行同期贷款利率上浮50%，即每年6.5%作为资金使用费。这一政策旨在平衡公司资金的安全与收益。

五、财务资助的目的和影响

此次财务资助旨在支持长期合作的材料供应商武汉久泰伟业钢铁有限公司的资金周转。由于此次财务资助未经过公司规定的资金审批和合同签署程序，增加了公司的资金安全风险。公司已经对相关责任人进行了追责处理，并承诺未来杜绝此类***。

六、整改措施

为改善此次财务资助中的不当行为，公司采取了以下整改措施：启动问责机制，对涉及此次***的责任人进行责任认定和处理；开展督导谈话，强调相关人员的职责和权限；以及开展内控培训，从源头上预防类似***的发生。这些措施旨在确保公司资金的安全和合规使用。投资者在关注武汉久泰伟业钢铁有限公司的财务数据的也需关注公司采取的整改措施及其效果。神州长城股份有限公司关于董事、监事及高管人员证券法规培训的公告

随着证券市场的日益发展，为确保公司运作的规范性和透明度，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）正全力推进一系列重要的内部改革与提升措施。

一、针对公司董事、监事、高级管理人员和业务关键岗位相关人员，公司将加强对证券法律法规的培训。这不仅是为了增强对上市公司独立性、财务资助、对外担保、对外投资等重要事项的理解，更是为了提升全体人员遵章守法的自觉性，深化规范运作意识，确保公司健康、持续的发展。

二、公司信息披露工作的标准化与持续性改进。公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法规，确保信息披露的及时、准确和完整。为此，我们将持续加强信息披露人员的专业培训，通过建设程序化的信息披露流程，强化其规范意识和职业素养。每一份拟披露的内容都会经过严格的复核与审批，以不断提升信息披露的质量和水平。

三、子公司的培训与管理得到进一步强化。公司已制定《子公司经营机构管理办法》和《重大信息内部报告制度》等制度，要求各分（子）公司及时、全面地汇报重大信息和事项的进展情况，确保公司的决策层和监管机构能够准确掌握第一手资料。

关于财务资助的更新信息：截至本公告发布之日，公司及控股子公司并未对外提供任何财务资助，也未曾出现财务资助逾期的情况。

四、董事会观点

公司董事会明确表示，任何未经相关决策程序审批且未采取有效风险防范措施的对外财务资助，均属于不合规行为。为确保公司的资金安全和股东权益，我们坚决杜绝此类***的发生。针对某次已归还的借款***，公司已经对相关责任人进行了严肃处理，并将此次财务资助事项的审议提交至公司股东大会。

五、独立董事意见

公司独立董事江崇光对于上述对外财务资助行为表达了同样的观点，认为其属于不合规行为。考虑到公司正被中国证监会立案调查，建议在其出具调查结果后，根据结果进行必要的整改。对于此次相关议案，投了反对票。

为供各界查证和参考，我们提供了相关协议文本和第八届董事会第十二次会议决议作为备查文件。

神州长城股份有限公司董事会于二一九年十月二十三日正式发布此公告。我们坚信，通过不断的内部改革与提升，我们将为股东和投资者创造更大的价值，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

媒体及公众对于以上内容的解读与反馈，我们深表欢迎并高度重视。