深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公

原标题：深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议盛典

在这个重要的日子里，深圳市建艺装饰集团股份有限公司的董事会及全体成员，以极高的责任感和使命感，向大家保证公告内容的真实、准确和完整。绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会一如既往地顺利，没有出现增加、变更或否决议案的情况。这次盛会，是对公司未来发展的重要决策和战略调整的深入。

一、会议盛况回顾

在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室，深圳市建艺装饰集团股份有限公司的董事长刘海云先生主持了本次盛会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东的参与度。现场氛围热烈而庄重，股东们积极发言，为公司的发展献计献策。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、股东齐聚一堂

本次股东大会吸引了众多股东的关注。现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份60,825,660股，占上市公司总股份的44.0638%。其中，通过网络投票的股东也积极参与，充分显示出股东们对公司的深厚感情和对未来发展的高度关注。

三、议案审议成果显著

在董事长刘海云先生的主持下，与会股东及股东授权代表认真审议了各项议案。经过记名方式现场和网络投票表决，《关于为全资子公司借款提供担保的议案》获得通过。这一议案的通过，将为公司未来的发展提供有力支持，推动公司业务的进一步拓展。

四、法律意见彰显公正

北京国枫（深圳）律师事务所的何谦、姚奥律师出席了本次股东大会，对会议的召开进行了见证。他们出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件及其他信息

为方便股东及公众查阅，以下是备查文件：

1. 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2. 北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司的董事会，诚挚感谢各位股东的参与和支持，也感谢各位律师和工作人员的辛勤付出。我们将继续努力，为公司的未来发展贡献力量。特此公告！

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月24日

这次股东大会的成功召开，不仅展示了公司的发展成果，也为未来的发展奠定了坚实的基础。让我们共同期待公司的美好未来！