现代投资股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

本司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、精确、全面，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概况

现代投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于2019年10月29日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关文件于2019年10月21日通过通讯方式送达各位董事。会议应参与表决的董事共7人，实际参与表决的董事为6人，其中靳勇董事因公务繁忙无法出席。会议由公司董事长周志中先生主持，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项详解

1. 公司2019年第三季度报告：

会议首先审议了公司2019年第三季度报告正文及全文。经过深入讨论，表决结果以6票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2. 关于聘任总经济师的议案：

会议进一步审议了关于聘任施惊雷先生为公司总经济师的议案。经过严格的考察和评估，董事会决定聘任施惊雷先生担任此职务。该议案以6票赞成，0票反对，0票弃权通过。

三、文件备案

会议的决议已经由董事签字并加盖董事会印章进行备案。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会于2019年10月29日公告如下。

附：施惊雷先生简历

施惊雷，男性，现年五十三岁，党员，持有大学学历，职称工程师。他在职业生涯中曾担任北京化二股份有限公司证券事务代表及华北高速(股票代码：000916)股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。目前，他担任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理一职。

至本公告发布之日，施惊雷先生并未持有本公司股份，与公司的实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关联关系。他未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。他的任职资格完全符合相关法律、法规、规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格要求，并非失信被执行人。