深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会公告

经过慎重考虑和精心筹备，我司第三届董事会第二十次会议已在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室顺利召开。此次会议采用通讯形式，确保了参与者的广泛性和决策的公正性。本次会议已经董事长陈学敏先生的主持，应出席董事9人，全部实际出席，展现了高度的责任感和使命感。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具有充分的法律效力。

在会议中，我们对多个重要议题进行了深入审议：

一、《2019年第三季度报告》的审议

我们通过了《2019年第三季度报告》及其正文，详细内容已在上海证券交易所网站及各大证券报上公布。董事会及其全体董事保证，该报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对此负全部责任。所有董事均一致同意该报告的通过，无反对或弃权的声音。

二、《关于会计政策变更的议案》的审议

三、《关于修订的议案》的审议

结合公司的实际情况，我们参照《上市公司章程指引(2019年修订)》等规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。此议案旨在更好地适应公司的运营需求，促进公司的长远发展。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体日期将另行通知。

我们深知，每一次决策都承载着股东们的期望与信任。在此，深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会感谢大家的支持与配合，我们将继续努力，为公司的繁荣和发展做出更大的贡献。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会

2019年10月30日