佳奇科技-第一届董事会第二十二次会议决议公告(更正后)

广东佳奇科技教育股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期：2017年10月23日，证券代码：834061，证券简称：佳奇科技。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性和准确性承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

广东佳奇科技教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日上午在公司的会议室召开了第一届董事会第二十二次会议。会议由董事长陈晓先生主持，公司董事应到5名，实到5名。会议有效表决票数为5票，监事及相关人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议采用记名投票方式，经过与会董事的表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈广东佳奇科技教育股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》

详细方案已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台进行公告。投票结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司股票发行完成后，公司的股本总额和股权结构将发生变化。公司董事会提议股东大会授权董事会在完成股票发行后，根据的股本结构及其他相关事项对公司章程进行相应修改，并办理工商变更登记。投票结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案同样需要提交股东大会审议。

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

此议案授权董事会全权负责本次股票发行的所有相关事宜，包括但不限于确定发行对象、数量、价格、时间及申购办法等，并向有关部门办理所有手续。授权有效期为股东大会审议批准后的12个月内。投票结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。此议案亦须提交股东大会进行审议。

在审议过程中，所有议案均未出现回避表决的情况。广东佳奇科技教育股份有限公司的董事会以其高度的责任感和使命感，致力于推动公司的长远发展，本次会议的决议将为公司未来的发展打下坚实的基础。我们期待公司的进一步动作，并坚信公司将会在董事会的领导下取得更大的成就。关于广东佳奇科技教育股份有限公司开设公司股票发行募集资金专项账户的议案及其后续行动

一、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答》等相关规定，为确保募集资金的专款专用，广东佳奇科技教育股份有限公司拟在中国民生银行深圳南海支行设立募集资金专项账户。公司计划与此银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证资金使用的透明度和安全性。

二、议案表决结果

经过严格的内部审议，本次议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的结果通过。显示出公司对募集资金管理的严肃性和高度重视。

三、回避表决情况

在本次议案表决过程中，不存在需要回避表决的情况，体现了公司决策的公正性和透明度。

四、后续行动

1. 《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》尚需提交股东大会审议，这是对公司重大决策的进一步确认，充分保障股东的权益。

2. 《关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的议案》已经获得董事会的通过，同意于2017年11月6日召开临时股东大会，对包括上述募集资金专项账户设立在内的相关议案进行审议。该议案也得到了董事们的全票支持，展现了公司推动前行的决心。

五、备查文件

1. 《广东佳奇科技教育股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2. 《广东佳奇科技教育股份有限公司2017年第一次股票发行方案》

广东佳奇科技教育股份有限公司董事会于2017年10月20日正式宣布了以上议案内容。这一系列的决策，充分展示了公司对规范管理的追求和对股东权益的尊重，体现出公司的透明度和责任感。我们期待公司在未来的发展中，继续秉持这些原则，为股东和社会创造更大的价值。