三联盛-2017年第四次临时股东大会决议公告

深圳市三联盛科技股份有限公司于近日召开了第四次临时股东大会，此次会议充满了重要的决策和深远的影响。以下是关于此次股东大会决议的详细公告。

一、会议的召开与出席情况

本次大会于2017年11月8日在公司会议室召开，采用现场会议方式，召集人为董事会，并由公司董事长朱仕镇主持。会议召开的时间、地点、方式等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表共7人，持有表决权的股份共计30,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案的审议情况

在庄重的氛围中，股东们对所提出的议案进行了深入审议。

（一）《关于深圳市三联盛科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》被审议通过。发行对象主要为公司在册股东，包括韩壮勇、朱文锋、何廷潮、吴广江等。发行股份数量上限为6,000,000股，发行价格为每股1.4元。募集资金上限为8,,000元。具体方案已在指定信息披露网详细披露。该议案获得了100%的同意票。

因涉及关联交易，部分与公司有紧密关系的股东需要回避表决，包括朱仕镇、韩壮勇、朱文锋、何廷潮、吴广江以及深圳市叁联盛企业管理合伙企业（有限合伙）。尽管如此，股东们一致同意不再对此议案进行回避表决。

（二）《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》也获得了通过。鉴于股票发行的需要，公司与认购人签署了附生效条件的《股份认购协议》。该议案同样获得了100%的同意票。涉及关联交易的股东同样需要回避表决，但经与会股东一致同意，不再进行回避表决。

（三）《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》也得到了股东的审议通过。随着股票发行的完成，公司的注册资本和股份总数将发生变化。需要根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，修改公司章程的相关条款。

深圳市三联盛科技股份有限公司股东大会圆满落幕，各项议案均获全票通过。

在近日举行的股东大会上，各项议案均获得了股东的全力支持，以高达3000万股的同意票数，顺利通过了所有审议。这些议案包括关于制定募集资金管理制度的议案，以及授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案等。反对票和弃权票均为零，显示出股东们对公司未来发展的坚定信心。

关于制定募集资金管理制度的议案，得到了股东们的普遍赞同。这一制度的制定旨在规范公司的募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益。根据相关法律法规和公司内部规定，结合公司的实际情况，这一制度旨在提高募集资金的使用效益，确保公司的稳健运营。

接着，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案也获得了全票通过。股东们授权公司董事会办理与本次股票发行相关的所有事宜，包括但不限于向全国股份转让系统公司备案、签署相关文件、合同，以及聘请中介机构和为本次发行之目的修改公司章程等。这一授权将有助于公司董事会更加高效地推进本次股票发行工作，为公司的未来发展打下坚实的基础。

在股东大会的表决过程中，各项议案均不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。整个会议过程公平、公正、公开，充分保护了股东们的权益。

深圳市三联盛科技股份有限公司还提供了备查文件目录，以供股东们查阅。这次股东大会的决议，充分展示了公司稳健的治理结构和高效的决策能力。我们期待在未来的日子里，深圳市三联盛科技股份有限公司将继续保持其优秀的业绩，为股东们创造更多的价值。

深圳市三联盛科技股份有限公司董事会宣布此次股东大会圆满落幕，会议日期为2017年11月8日。