迈威（上海）生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会公告

尊敬的股东们：

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议未有被否决议案。

一、会议召开与出席情况

1. 召开时间：2022年3月31日，我们召开了股东大会。

2. 会议形式：采用视频会议的形式进行。

3. 出席会议的股东们持有各类股份的情况一切正常。

4. 表决方式符合《公司法》和公司章程的规定，由公司董事会召集，并由董事长唐春山先生主持。

5. 公司董事、监事及董事会秘书均出席了此次会议，高级管理人员和见证律师也列席了会议。

二、议案审议情况

我们审议了若干议案，其中包括：

1. 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：审议结果已获通过。

2. 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》：该议案也已顺利获得通过。

特别决议议案已获三分之二以上的有效表决权股份通过，普通决议议案则获过半数通过。关联股东在此次表决中进行了回避。

三、律师见证情况

本次股东大会的见证律师事务所为北京植德（上海）律师事务所，律师为赵泽铭和戴林璇。他们给出的见证结论为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规的规定，召集人和出席人员的资格合法有效，表决程序和结果也均合法、有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会于2022年4月1日通过中证网发布此公告。感谢各位股东的支持与关注，我们将继续努力，为公司的稳健发展而努力拼搏。

附注：本次会议的详细情况，包括出席股东的详细名单、表决结果等，将在公司官网及中证网上公布，供公众查阅。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

注：文中所有涉及具体细节和数据的部分已做适当模糊处理，以保证公告的简洁和清晰。