上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议

本公司在中证网发布重要公告，郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，董事会及全体董事对此承担个别及连带责任。此刻，有必要向广大股东和投资者提示本次会议的重要内容。

本次会议的召开于2022年4月1日在上海市松江区玉树路1569号11幢1108室隆重举行。鉴于当前疫情防控的需要，无法到场的股东、董事、监事、高级管理人员以及董事候选人通过公司视频会议系统以视频方式参会。本次会议由董事会召集，并由公司董事长周晓南先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，确保会议的召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在会议的召开过程中，公司的董事、监事和董事会秘书均积极参与。公司在任的8名董事全部出席，监事和董事会秘书也均到场，董事候选人亦出席了本次会议。这表明了公司对本次会议的重视和积极参与的态度。

在议案审议环节，关于补选公司第三届董事会独立和非独立董事候选人的议案获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数二分之一以上通过。这是对公司治理结构的进一步完善，展现了公司对董事会的重视和规范化运作的决心。

本次股东大会的见证律师事务所为上海东方华银律师事务所，律师黄勇和吴婧对会议进行了见证。他们确认，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本次会议的备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议，以及经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。这些文件将作为本次会议的重要记录，以备查阅和核实。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司在2022年4月2日通过中证网向广大股东和投资者发布这一公告。我们期待与各位股东和投资者共同见证公司的成长和发展，共创美好未来。