亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决

亚钾（广州）股份有限公司董事会于今日发布公告，内容真实准确，没有虚假记载和误导性陈述。本次股东大会的议程清晰明了，顺利召开，展示了公司良好的治理结构和决策效率。以下是会议的详细情况：

一、会议召开情况

本次会议于2022年3月9日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，并由公司董事长郭柏春先生主持。会议的出席情况良好，股东及股东授权代理人共30人出席，代表有效表决权股份331,032,404股，占公司有效表决权股份的近一半。

二、会议审议情况

会议审议了关于调整独立董事津贴的议案，并以现场书面投票和网络投票的方式进行了记名投票。该议案获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9670%的同意，显示出股东对公司决策的广泛支持。

三、法律意见

北京市君合（广州）律师事务所的律师陈翊和唐铭松出具了法律意见，确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

本次股东大会未出现否决议案的情况，也没有变更以往股东大会已通过的决议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律要求，展现了公司稳健的治理结构和高效的决策能力。亚钾（广州）股份有限公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

五、附加信息

本次会议的详细决议和法律意见书可在公司官网或相关渠道查阅。如有任何疑问，欢迎联系公司董事会。

亚钾（广州）股份有限公司董事会于2022年3月9日通过中证网发布此公告。这不仅是对股东的交代，更是对广大投资者和市场的透明和公正的承诺。