海科B：关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告

【重要公告】海航科技股份有限公司收购IngramMicroInc的进展

一、交易回顾

回溯至2016年12月5日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过其境外子公司GCLAcquisition，Inc.，成功地以现金支付方式全资收购了美国纽约证券交易所上市公司IngramMicroInc.（以下简称“IMI”）。此交易完成后，IMI从纽约证券交易所退市，正式成为公司的控股子公司。为了支付此次全资收购的费用，公司的另一境外子公司GCLInvestmentManagement，Inc.（以下简称“GCL”）向中国某纽约分行组织的银团借款40亿美元。其中，于2018年12月3日到期的并购贷款本金为3.5亿美元。

二、当前进展

近期，经过公司积极与银团沟通，银团于11月份召开会议，针对GCL延期支付3.5亿美元并购贷款本金的事宜进行了深入讨论并给予了大力支持。各参贷银行已经就此事项启动了内部审批程序。

截止至本公告发布之日，银团中的部分参贷银行已经批准了延期申请，双方目前正在办理相关手续或签署双边协议。仍有一部分参贷银行正在等待最后的审批确认，双方也在积极协商签署相关文件。

三、信息披露与后续动态

公司目前主营业务运营正常。公司将持续与银团保持密切沟通，及时跟进GCL延期支付并购贷款的后续进展，并严格履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体包括《互联网》、《大公报》等，以及上海证券交易所网站（

【、】股份有限公司董事会谨此公告，感谢广大投资者对公司的关注与支持。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

日期：2018年12月4日