大冷B：关于董事辞职的公告

大连冷冻机股份有限公司董事辞任公告

我们，大连冷冻机股份有限公司及其全体董事会成员，向大家保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今天，我们怀着尊重和感激的心情，宣布公司董事木忠敏先生的辞任决定。大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日接收到木忠敏先生的书面辞职申请。经过深思熟虑，由于个人退休原因，他决定辞去在公司第七届董事会担任的董事职务。从此，他将不再担任公司的任何职务。

我们深知，木忠敏先生的决定是公司发展中的一个重要转折点。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，他的辞职并没有导致公司董事会成员低于法定最低人数。他的辞职申请已在辞职报告送达公司董事会之日起正式生效。我们对他任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢，他的付出与努力是我们取得今日成就的基石。我们也将严格按照法定程序，尽快完成董事空缺的补选工作。

值得一提的是，至本公告发布之日，木忠敏先生并未持有公司股份。他的离去没有带走公司的任何财产，只留下我们对他的深深敬意和感激之情。他的精神与贡献将永远留在我们的心中，激励着我们继续前进。

我们再次向木忠敏先生表达深深的感谢和敬意。愿他在未来的日子里一切顺利，健康快乐。大连冷冻机股份有限公司董事会全体成员敬告各位股东及公众。此致敬礼！

大连冷冻机股份有限公司董事会

公告日期：2017年2月8日

特此公告。