深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提

尊敬的投资者和股东们：

我们金溢科技股份有限公司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此，我们特别提示大家关注以下重要信息。

一、股份概况与流通事宜

1. 公司公开发行前已发行的股份，本次解除限售的数量为66,800,000股，占公司股本总额的55.4273%。

2. 各位股东翘首以待，本次解除限售股份的上市流通日期定于2020年5月15日（星期五）。

关于公司股份的详细情况，让我们一竟。金溢科技股份有限公司经深圳证券交易所批准，成功公开发行普通股股票，并在深圳证券交易所上市交易。自那时起，公司股本结构发生了变动。在上市之前，公司已发行股份数量为88,280,000股。随着公开发行的完成，公司股份总数增至117,800,000股。其中，有限售条件的股份占比较大，而无限售条件的股份相对较少。此后，由于股权激励计划、股东权益变动等因素，公司股本总数进一步调整。目前，公司股份总数为120,518,161股。

二、股东承诺与履行情况

我们深知股东的信任是我们前行的动力，因此各位股东做出的承诺及其履行情况，我们始终高度重视。本次申请解除股份限售的股东在上市公告书、招股说明书以及在公司权益变动过程中做出的承诺均已严格履行。其中，王丽娟女士在与罗瑞发先生的离婚股份分割过程中，也已按照承诺完成了相关事宜。

三、本次解除限售股份的详细安排

1. 期待已久的时刻终于来临，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月15日（星期五）。

2. 本次解除限售的股份数量庞大，达到66,800,000股，占公司股本总额的55.4273%，这是一次重要的里程碑。

3. 共有8位股东参与本次申请解除股份限售。

4. 详细了解本次股份解除限售股东的持股及托管情况，可以更好地理解公司的股权结构。

值得注意的是，担任公司董事及或高级管理人员的股东在股份转让时需遵守相关承诺和法规，包括但不限于转让数量、时间等方面的限制。我们希望各位股东在享受权利的也能明确自身的责任和义务。

深圳市金溢科技股份有限公司公告

本公司近日就罗瑞发、郑映虹通过深圳市敏行电子有限公司间接持有的金溢科技股份的限售安排进行公示。罗瑞发和郑映虹作为重要股东，已经通过深圳市敏行电子有限公司间接持有金溢科技股份，并对这部分股份做出了限售承诺。公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，并定期在报告中披露股东履行股份限售承诺的情况。

经过详细核查，国信证券认为金溢科技本次公开发行前已发行股份的上市流通符合中国公司法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司规范运作指引等相关法律法规的要求。本次公开发行前的股份上市流通数量、时间等均符合有关法律法规、部门规章和相关规则。国信证券注意到，本次公开发行前已发行股份的股东已经严格履行了在公司公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的承诺。截止到核查意见出具日，金溢科技关于本次公开发行前已发行股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

国信证券对于金溢科技本次公开发行前已发行股份的上市流通事项表示赞同。为备查，相关文件如下：

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；

3. 详细的股份结构表和限售股份明细表；

4. 保荐机构的核查意见；

5. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

我们在此感谢各位股东、投资者和利益相关方的关注和支持。深圳市金溢科技股份有限公司董事会将一如既往地致力于维护公司和股东的利益，确保公司运营的透明度和公正性。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年5月12日