上海万业股份监事会首会：最新动态与年度总结报告（独家解析）

上海万业企业股份有限公司第十二届监事会首次会议决议公告

本公司及全体监事郑重承诺，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次会议于2025年1月3日通过电子邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会首次会议的通知。会议于2025年1月13日在八方大酒店四楼第一会议室举行，会议形式为现场结合通讯方式。本次会议应到监事5名，实际出席并参加表决的监事也是5名。经参会监事推选，会议由金维召先生主持。本次会议的通知、召开均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经过认真审议，会议通过了以下决议：

一、《关于选举公司第十二届监事会***的议案》

我们一致同意选举金维召先生担任公司第十二届监事会***。金维召先生的任期将自本次监事会审议通过之日起，直至公司第十二届监事会任期届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

金维召先生的简历如下：他出生于1995年，中国国籍，无境外永久居留权。金先生毕业于长春理工大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历。他曾任职广东先导稀材股份有限公司副总经理助理及战略投资一部经理。目前，金维召先生担任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

值得我们注意的是，截至本公告披露之日，金维召先生并未持有公司股份。除上述职务外，金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员并无关联关系。金维召先生未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未在证券交易所受到惩戒。经过在最高人民法院网的查询，金维召先生并非失信被执行人。金维召先生并不存在于《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

我们坚信，金维召先生的专业能力和丰富经验将为公司带来新的活力和发展机遇。我们期待他在新的职务上为公司的发展做出更大的贡献。上海万业企业股份有限公司监事会特此公告。