冠捷科技董事会决议出炉，重磅决策概览2025新动向

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-01号

冠捷电子科技股份有限公司公告

公司董事会全体成员经过认真审议和讨论，保证此次信息披露的内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开了第十一届董事会第四次临时会议。这次会议的通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，并在2025年1月10日以通讯方式顺利召开。应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，确保了会议的合法有效性。

在本次会议中，一项重要的议题是审议通过《关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的议案》。公司为支持自身业务发展，综合考虑资金状况和未来经营需要，经与交易对方华电有限公司友好协商，决定对购买冠捷有限公司（简称“冠捷有限”）51%股份第三期现金对价的支付时间进行再次延期。

原来定于2024年11月30日之前的支付时间，现在变更为2026年5月31日之前。这一调整旨在实现资金的最优配置和转化，以推动公司持续、稳定、健康发展。利率则按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。这一决策得到了公司全体独立董事的认可和支持。

关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生在审议过程中回避了表决。其余五名非关联董事在经过深入讨论后，一致同意这一议案。此前，这一议案已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为，延期支付收购冠捷有限51%股份第三期现金对价是符合公司实际情况及切身利益的明智之举。它不仅有利于缓解公司短期资金压力，提高资金使用效率，而且关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详细情况可参见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的2025-002号公告。在投票环节，该议案获得了5票赞成，0票反对，0票弃权。

冠捷电子科技股份有限公司董事会特此公告。