神奇B股：关于续聘审计机构的公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）在近期召开了一次重要的董事会会议，即第九届董事会第十五次会议，会议于2019年10月30日顺利落幕。会议的议题之一是审议通过了一项关于聘请审计机构的议案，引起了广大投资者的高度关注。

回顾过去，公司在2018年度的审计工作中，立信会计师事务所以其特有的职业素养和专业能力为公司提供了高质量的服务。他们秉持公正、客观的原则，展现了高度的职业道德和敬业精神，按时完成了公司的年度财务报告审计工作。结合公司2019年度的财务审计需求，公司董事会审计委员会建议继续聘请立信会计师事务所作为公司的审计机构。

公司董事会对此表示赞同，并计划聘请立信会计师事务所在2019年度继续担任公司的财务审计机构和内部控制审计机构，任期一年。关于审计费用的问题，已经授权总经理进行决定。这一议案现在需要提交至公司股东大会进行进一步的审议。

关于这次聘请审计机构的决策，公司的独立董事也发表了自己的独立意见。他们认为立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面都符合中国证监会的规定，并且在为公司提供服务的过程中始终保持着独立、客观、公正的态度，及时完成了各项审计业务。对于公司的审计工作来说，保证工作的连续性和完整性是至关重要的。独立董事们同意续聘立信会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并授权总经理决定相关的审计费用。他们也支持将该议案提交至董事会和股东大会进行审议。

在此我们特地发布此公告，以通知广大投资者和利益相关者。上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会谨此表示，将继续秉持公开、公正、透明的原则，为股东和投资者提供准确、及时的信息。敬请广大投资者关注公司公告，并积极参与公司治理和决策过程。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

公告发布日期：2019年10月31日

（文章来源：上交所）