中国航发航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

中国航发航空科技股份有限公司郑重公告：

在充满智慧与决策的一天，2019年11月14日，公司的股东大会在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室隆重召开。这次会议的召开，犹如一场智慧的盛宴，汇聚了公司的精英力量。

会议由公司董事长杨育武主持，现场氛围庄重而热烈。股东们采用现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，充分体现了公司的开放性和现代化管理手段。这一流程完全符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了多项重要议案，其中关于“新增2019年年度日常关联交易”、“新增2019年度投资计划”以及“改选部分董事”的议案均获得通过。这些议案涉及到公司未来的发展方向和战略布局，展现了公司积极进取的决心和信心。

值得一提的是，本次会议中的关联交易事项，关联股东中国航发成都发动机有限公司在表决时进行了回避，充分体现了公司的公正公平原则。特别决议事项更是获得了出席会议股东的三分之二表决通过，显示了股东们对公司发展的高度认同和支持。

北京市众天律师所的崔丽霞、黄文鑫律师见证了本次股东大会的全过程。他们一致认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本次股东大会的决议以及律师事务所的法律意见书是重要的备查文件。它们详细记录了会议的每一个细节，为公司未来的发展提供了宝贵的参考。

中国航发航空科技股份有限公司，在大家的共同努力下，定会迈向更加辉煌的未来。我们期待在未来的日子里，继续携手共创美好！

公告发布日期：2019年11月15日。