陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事郑重保证，本次公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。此刻，我们向大家呈现重要的内容提示。

本次会议圆满召开，并未出现任何议案的否决。会议于2022年3月17日在陕西北元化工集团股份有限公司的办公楼二楼209会议室召开。这次盛会由公司董事会召集，并由董事长刘国强先生主持。会议的召开和表决方式完全符合《公司法》和《陕西北元化工集团》的规定，展现出高度的合规性。

在会议的召开过程中，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东齐聚一堂，共同见证了这一重要时刻。遗憾的是，部分董事和监事因工作原因未能出席。公司董事会秘书刘建国先生以及其他高级管理人员均出席了本次会议。

在议案审议环节，关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案获得了通过。值得注意的是，该议案涉及关联交易事项，关联股东在审议时进行了回避表决。这一环节充分体现了公司决策的公正性。

在律师见证环节，北京市嘉源律师事务所的易建胜、周书瑶律师为本次股东大会提供了法律见证。他们确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

我们还为大家准备了相关的备查文件目录，包括陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议以及北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

我们感谢中证网的作者为我们提供了这次报道的机会。陕西北元化工集团股份有限公司，于2022年3月18日郑重公告。让我们共同期待公司未来更加辉煌的发展！