东方证券- 东方证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

东方证券股份有限公司第六届董事会第三次会议圆满落幕

近日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以通讯表决方式顺利召开。本次会议得到了全体董事的高度关注和积极参与，体现了公司治理的严谨与高效。

本次会议的议程内容丰富，涵盖了公司经营、风险控制、合规管理以及内部审计等多个重要议题。会议审议通过了《公司 2024 年度经营工作报告》，全面总结了公司过去一年的经营成果，为未来的发展提供了坚实的基石。

紧接着，会议通过了《关于公司 2025 年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》，标志着公司对未来一年的战略布局已经明确。此项决议不仅体现了公司对业务发展的信心，更显示出对风险控制的重视。

会议还修订了《公司合规管理有效性评估实施办法》、《公司内部控制评价实施办法》以及《公司内部审计工作制度》。这些制度的完善与修订，将进一步强化公司的合规管理，确保内部控制的有效性，为公司的稳健运营提供坚实的制度保障。

值得一提的是，本次会议的议程得到了董事会合规与风险管理委员会以及审计委员会的高度支持与认可。各项议案均获得了全体董事的一致同意，充分体现了东方证券董事会对于公司发展的坚定信心与决心。

东方证券股份有限公司董事会表示，将一如既往地秉持诚信、稳健的经营理念，致力于公司的可持续发展，为股东创造更大的价值。

在此，我们对全体董事的辛勤工作和无私奉献表示衷心的感谢，并期待东方证券在未来的发展中取得更加辉煌的成就。