厦钨新能材料公司2025年股东大会决议公告发布

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（证券简称：厦钨新能，证券代码：688778）于2025年1月13日在福建省厦门市海沧区柯井社300号之一的105会议室召开了盛大的股东大会。此次会议吸引了众多股东的目光，以下是关于会议的重要提示和详细内容。

本次会议得到了广大股东的积极响应，会议召开的时间与地点均得到了股东的认可。值得一提的是，本次会议并没有出现被否决议案的情况。

在会议出席情况方面，共有89位普通股股东参与了此次会议，他们持有的表决权数量达到了惊人的296,926,348股，占公司总表决权数量的比例高达70.5672%。这次股东大会的表决方式完全符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长杨金洪先生主持，部分董事因工作原因无法亲自出席，但会前已向董事会请假。独立董事候选人黄令先生则亲临现场参与了本次会议。

接下来的会议流程中，监事会和董事会秘书也对出席情况做了详细的阐述。从他们的报告中可以看出，公司的管理层和核心团队成员都非常重视这次股东大会，并为此做了充分的准备。各位股东也在会前进行了充分的讨论和研究，对会议的各项议题都表现出了浓厚的兴趣和高度的关注。

这次股东大会是一次成功的大会，不仅得到了广大股东的积极参与和支持，而且会议的流程和决策也都得到了股东的认可。期待公司未来能在董事会和广大股东的共同努力下，实现更好的发展和业绩。公司将继续保持透明度和公正性，为股东创造更大的价值。经过细致的审议，以下是关于非累积投票议案的表决情况。

一、非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

普通股股东对于此议案表现出极高的支持，同意的票数高达296,881,178票，占比99.9847%。仅有极少数股东表示反对，反对票数为40,870票，占比0.0137%。弃权票数为4,300票，占比0.0016%。

二、涉及重大事项的表决情况

针对涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况如下：

序号 议案名称 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%）

程修订的议案 0 0.00% 0 0.00% 1,612（有少量股东选择弃权） 不详

注册发行中期票据和超短期融资券的议案 0 0.00% 0 0.07% 754 不详（部分股东对此议案表示反对） 其余各议案的具体表决情况暂未统计完成。这些议案涉及的领域包括参股子公司提供融资担保、关联交易预计额度以及关于令先生担任公司第二届董事会独立董事等。这些议案的表决结果将在后续报告中详细公布。需要特别指出的是，上述所有议案的通过都需要得到出席会议的人所持表决权三分之二以上的支持。对于每一个议案，股东们都积极参与了投票，充分体现了他们对公司事务的重视和积极参与的精神。我们期待在未来的日子里，股东们能继续以这样的热情参与到公司的发展中来，共同推动公司的成长和进步。这次议案的审议和表决情况充分展现了公司股东的积极参与和高度一致性，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。经过深思熟虑的讨论和审议，厦门厦钨新能源材料股份有限公司的代理人在最近的股东大会上以超过二分之一的表决权通过了重要议案。这次会议的表决过程充分体现了公司治理的规范性和透明度。

在这次大会上，福建冶控股权投资管理有限公司以及福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）主动回避了对该议案的表决，展现了高度的责任感和职业素养。关联股东如福建三钢闽光股份有限公司和福建省潘洛铁矿有限责任公司也没有参与该议案的表决，体现了公司的公正公平原则。

在律师见证环节，魏吓虹和陈宓两位律师对本次大会的召开程序进行了严格的审查和监督。他们确认，本次大会的召集、召开程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规的规定，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的相关条款。本次大会的出席人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。他们的法律意见为公司的规范运作提供了重要保障。

本次会议的报备文件包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议，以及经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。这些文件充分证明了本次会议的合法性和有效性。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会在此宣布这一重要会议的圆满结束，并感谢所有参与者的积极参与和贡献。此次会议的顺利进行为公司未来的发展奠定了坚实的基础。