能特科技召开公司临时股东大会通知，2025年会议新篇章开启

关于湖北能特科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东及社会各界朋友们：

我们怀着无比的荣幸与责任，通知您即将召开的湖北能特科技股份有限公司的2025年第一次临时股东大会。本次会议是公司未来发展的重要一步，我们期待与您共同见证这一时刻。

一、会议基本情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。我们将采取现场会议与网络投票相结合的方式，确保每位股东都能充分表达自己的意见。现场会议将于2025年2月7日14:30准时召开。网络投票时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日交易时段，即9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月7日9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次会议的重要审议事项包括《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等。这些议案关乎公司的未来发展，我们期待您的关注与参与。请注意，股东应站在公司的长远利益出发，审慎考虑每一项议案，为公司的未来发展提供宝贵的建议。

三、参会人员

本次大会的参会人员包括：

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的律师；

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议登记事项

为确保会议的顺利进行，请各位参会人员按照以下要求进行登记：

法人股东：凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。若委托代理人出席，还需提供代理人的身份证。股东为合格境外机构投资者的，还需提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

自然人股东：亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

我们深知，每一位股东都是公司发展的重要力量。我们期待您的参与，共同为湖北能特科技股份有限公司的未来擘画蓝图。我们将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。请您在规定的网络投票时间内，行使您的表决权。

再次感谢您的关注与支持，期待与您在会议上相聚！

亲爱的股东们：

我们诚挚地邀请您参加湖北能特科技股份有限公司即将举行的临时股东大会。为了确保会议的顺利进行，请您关注以下重要事项。

一、会议登记方式

您可以通过信函或传真方式进行登记。请务必在信封上注明“湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会”字样。以传真方式登记的股东，出席现场会议时请携带相关材料原件以便我们查验。很抱歉，我们暂不接受电话登记。

二、授权委托书事项

如果您委托他人签署授权委托书或其他授权文件，请确保这些文件经过公证，并与其他办理登记手续所需的文件一并提交给我们。授权委托书应明确委托人的意愿，并经委托人（或其法定代表人）签字或盖章。

三、网络投票流程

本次股东大会上，您还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。具体的操作流程已在附件一中详细说明。请按照流程操作，确保您的投票顺利计入。

四、会议其他事项

通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层。邮政编码：434000。联系人：黄浩、庄凌。联系电话：0716-8029666。联系传真：0716-8020666。电子邮箱：[](mailto:)。

五、备查文件及附件

请查阅附件一：参加网络投票的具体操作流程和附件二：授权委托书（格式）。这些文件将为您提供更详细的指导，帮助您更好地参与股东大会。

六、会议议程及授权委托书内容

本次会议的议程包括审议关于聘任公司2024年度审计机构的议案等内容。附件二中的授权委托书请您务必认真填写，明确表达对各项提案的意见，并在规定时间内提交。受托人有权按照您的指示进行投票和签署相关文件。

我们期待您的参与，共同为湖北能特科技股份有限公司的发展献计献策。特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

湖北能特科技股份有限公司董事会敬启 二○二五年一月十一日