渤海租赁召开临时股东大会决议公告_2025版

渤海租赁股份有限公司股东大会决议公告

本次渤海租赁股份有限公司的股东大会于2025年1月13日下午两点半准时召开。会议现场位于广汇中天广场39楼。经过严谨的筹备和筹划，本次会议的召开完全符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。以下是本次会议的详细决议：

一、会议召开与出席情况

本次会议通过现场会议与网络投票的方式，共有805位股东参与，他们代表了总计2,912,247,146股的公司股份，占公司表决权股份的47.0893%。其中，现场投票的股东仅占小部分，而网络投票则显示了股东的广泛参与。特别是中小股东，他们积极参与，通过网络投票方式表达了他们的意见和决策参与。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了关于调整下属子公司2024年贷款额度预计和担保额度预计的议案。在严格的表决过程中：

1. 关于调整下属子公司2024年贷款额度预计的议案，获得了绝大多数股东的同意，占出席会议的股东有效表决权股份总数的99.3217%。而中小股东的参与也显示了他们的支持，占中小股东有效表决权股份总数的多数。

2. 关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案，作为特别决议议案，获得了出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。同样，这一议案也得到了中小股东的有效支持。

三、法律意见

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所的律师聂晓江和布如丽对本次股东大会进行了法律审查，并给出了结论性意见。他们认为公司的股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序都符合相关法律、法规的规定。本次股东大会的决议被认定为合法、有效。

四、备查文件

为了供公众查阅和核实，我们提供了以下备查文件：

1. 渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

我们感谢所有参与本次股东大会的股东，他们的参与和支持是我们公司前进的动力。我们也感谢北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所的律师为本次会议提供的法律支持。

渤海租赁股份有限公司董事会公告。