广宇集团第七届董事会第25次会议重要决议公告，最新动态呈现

广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：XXXX，证券简称：广宇集团，公告编号：（XXXX年）第XX号公告

广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在此宣布其第七届董事会第二十五次会议的结果。本次会议的通知已于XXXX年XX月XX日以电子邮件的方式发出，会议于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开。会议由董事长王轶磊先生主持，应出席董事人数共计九人，实到人数亦为九人。本次会议的召开程序完全符合《公司法》和《公司章程》的规定。

在本次会议中，经过深思熟虑的讨论和审议，会议通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的议案》。以下是会议的决议内容：

一、同意将公司的健康管理子公司进行增资，并对其进行更名。新的公司名称将为杭州广宇健康产业发展有限公司（最终名称以市场监督管理局审核为准）。此次增资后，公司和浙江广宇创业投资管理有限公司将共同持有该公司股份，其中公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%。

二、任命王轶磊为新公司的法定代表人。

三、同意将新公司的注册地址从原来的杭州市上城区清吟街108号670室迁至浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室。

四、同意新公司的经营范围调整为：养老服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、康复辅具适配服务等一系列与健康产业相关的业务。为适应市场需求和公司发展，还将开展医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售等业务。会议还批准了租赁服务及其他相关服务。需要特别说明的是，本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次董事会审议通过后，即可立即实施。

在本次会议的投票环节中，所有九名董事均对此议案表示支持，无人反对或弃权。有关本次增资的详细情况，公司已同时在《证券时报》和巨潮资讯网进行公告，公告编号为（XXXX-XXX号）。

广宇集团股份有限公司董事会在此郑重公告以上内容。我们承诺所公布的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。期待未来公司能在所有董事的共同努力下，继续推动健康产业的持续发展，为股东和社会创造更多价值。

特此公告。