华银电力股东大会2025年度首度决议出炉公告

大唐华银电力股份有限公司公告

一、会议概述

我们于2025年1月10日，在长沙市天心区黑石铺路的公司本部A409会议室召开了股东大会。本次会议由董事长刘学东主持，会议的时间与地点的选择均符合法规与章程的规定。

二、出席情况

本次会议吸引了众多股东的参与，他们持有的股份总数占据了公司总股份的13.0706%。部分董事、监事因工作原因未能出席，但他们均对会议表示了充分的支持。

三、议案审议

会议对非累积投票议案进行了细致的审议，结果以A股股东96.9828%的同意票数顺利通过。对于涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况也予以公示。其中，关于联方委托贷款额度议案的表决结果引人注目。

值得一提的是，作为关联交易议案的议案1，公司控股股东中国大唐集团有限公司对此表示了强烈的支持。此次股东大会的表决程序和结果均得到了律师的认可。

四、律师见证

张献和阳立两位律师对此次股东大会进行了全面的见证，他们认为公司的会议召集、召开程序均符合法律、法规和公司章程的规定。他们也确认出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。整个会议的表决程序和表决结果均得到两位律师的肯定。

五、结论与公告

在此，我们感谢所有股东的参与和支持。大唐华银电力股份有限公司董事会特此公告，本次股东大会的所有决议均合法有效。相关的法律意见书、股东大会决议等文件已备妥并待报备。

我们期待未来与所有股东共同携手，共创公司的新篇章。

（经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议）特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

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