申能股份第十一届董事会第十一次会议决议公告（2025年版）

申能股份有限公司公告

董事会第十一届第十一次会议决议公告

尊敬的股东们：

我司在此公告关于第十一届董事会第十一次会议的决议内容。此次会议已经于XX月XX日依法通知全体董事，应参加表决的董事共XX名，实际参与表决的董事也达到了XX名。经过认真的审议和讨论，董事会达成以下共识：

一、经过慎重考虑，我们一致同意增补黄俊先生为董事会审计委员会委员，他的任期将与本届董事会保持一致。黄俊先生的专业能力和丰富经验将为我们的审计委员会带来新的活力和视角。

二、紧接着的同一天，我们召开了第十一届董事会审计委员会第十三次会议。在这次会议中，我们选举黄俊先生为董事会审计委员会主任委员。我们对黄俊先生的信任与肯定，体现了我们对他专业能力的认可和他为公司未来贡献的期待。他的任期也将与本届董事会保持一致。

关于黄俊先生的详细简历，请您查阅我们在XXXX年XX月XX日公布的《申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：XXXX-XX）。

我们感谢所有股东的支持和信任，我们将继续努力，为公司的稳健发展贡献力量。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

（注：公司LOGO或印章）