ST三圣召开第五届董事会第十五次会议并公布决议公告

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-01

重庆三圣实业股份有限公司闪亮登场！本公司及全体董事会成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在充满生机与活力的2025年1月8日，我们的第五届董事会第十五次会议如期召开，实到董事人数9人，会议的召开完全符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

这次会议由严欢女士董事长主持，经过深思熟虑和热烈讨论，会议通过了一项重要议案。那就是关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，一致同意该议案。

我们诚挚地邀请所有出资人参加这次重要会议，共同见证公司的重要时刻。2025年第一次临时股东大会将于2025年1月24日14:30分，在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室隆重召开。我们将与出资人组会议合并召开，共同商讨公司的未来发展大计。

《关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》已详细刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（

为了查阅相关文件，备查文件：重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议已准备就绪。

感谢大家的支持与关注，让我们共同期待这次会议，携手共创美好未来！特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会敬告