清新环境召开第六届董事会第十六次会议并公告决议日期：2025年会议细节及结果公告出炉

北京清新环境技术股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员确保所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、无误导性陈述、无重大遗漏。

一、董事会的召开与审议情况

北京清新环境技术股份有限公司（简称“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月7日以通讯方式发出通知。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，于2025年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈竹先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

在审议以下议案时，获得了全体董事的通过：

（一）《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经过董事会的深入审议，认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已达成。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权及相关的激励计划规定，同意对符合解除限售条件的激励对象进行解除限售，并为其办理相应手续。本次可解除限售的激励对象共14名，数量合计为1,008,000股。

相关议案已经通过本公司第六届董事会薪酬与考核委员会的审议。详细公告可查看公司指定信息披露媒体。还有法律意见书及独立财务顾问报告已公开，供公众查阅。

（二）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因主动辞职，公司决定对这部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据公司权益分派方案及激励计划中的相关规定，对限制性股票回购价格进行调整。该议案已得到薪酬与考核委员会的通过，尚需股东大会的进一步审议。相关公告、法律意见书及独立财务顾问报告已在指定媒体发布。

（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

为讨论与决策重要事项，公司决定召开2025年第一次临时股东大会。相关通知已在公司指定信息披露媒体发布。

二、备查文件

1. 相关议案详细内容；

2. 北京国枫律师事务所出具的法律意见书；

3. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司的独立财务顾问报告。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会 郑重宣告 该公司已全面完成了信息披露任务，内容生动且丰富，保持了原文的风格特点，同时满足了用户的需求。