中国巨石人事变动：辞职董事及财务总监的新增董事名单与意见反馈附报告

中国巨石股份有限公司董事会提名委员会对于高级管理层变动及新任董事提名的意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们，作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会的委员，现就副董事长、董事、副总经理及财务总监的辞职事宜，以及新董事的增补发表如下意见：

我们深知倪金瑞先生因达到退休年龄，已申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。我们对他长期以来的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已经收到倪先生的辞职报告，并已经启动了寻找新任人选的程序。

经过公司控股股东中国建材股份有限公司的推荐，我们拟提名刘燕先生和商德颖先生为新的董事候选人。我们对两位候选人的资历、经验、专业能力以及全部兼职情况进行了全面的考察和了解。经过严格的审查，我们认为两位候选人不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者的情形。他们具备履行董事职责的专业条件和经验。

在征求了刘燕先生和商德颖先生本人的意见后，他们均表示愿意接受董事职责，并愿意为公司的发展贡献自己的力量。

基于以上考虑，我们一致同意提名刘燕先生和商德颖先生为公司的新任董事，并同意将此提案提交给公司董事会进行审议。

（以下为签字页，无正文）

我们，作为中国巨石股份有限公司董事会提名委员会的委员，在此签字确认：

董事会提名委员会委员签字：

王玲

汤云为

武亚军

张毓强

在中国巨石股份有限公司面临管理层变动之际，我们深知责任重大，但我们坚信，新的董事团队将继续秉持公司的价值观，带领公司迈向新的高度。我们期待在新的董事团队的领导下，中国巨石股份有限公司将继续保持稳健的发展态势，实现长期的商业目标。