德宏股份第五届董事会第十五次会议决议报告公告_2025版

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。以下为会议详细内容：

一、会议召开概况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以邮件、电话等方式发出第五届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年在公司会议室准时召开，出席董事共8人，公司监事及部分高管也列席了此次会议。本次会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经过董事们的仔细审议：

（一）《关于预计2025年1-5月日常关联交易的议案》已经获得通过。详细情况已在上海证券交易所网站（

（二）《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》也获得了通过。根据公司实际情况，会议决定对原划转方案中的资产和负债内容进行调整，新增存货及设备相关内容。此次调整不会对整体划转事项产生重大影响。具体信息已在上海证券交易所网站（

（三）《关于补选第五届董事会董事候选人的议案》已经获得通过。公司提名委员会审核通过后，董事会同意提名杜邦先生为公司第五届董事会股东代表董事候选人。杜邦先生的任期将从股东大会选举通过之日起，至第五届董事会届满时止。有关杜邦先生的详细简历已附在本公告之后。此议案还需提交股东大会进行审议。

（四）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》也已经获得通过。公司董事会决定于2025年1月24日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室召开临时股东大会，以现场及网络投票的方式，审议公司董事会提交的相关议案。具体事宜已在上海证券交易所网站（

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会荣幸地披露股东代表董事候选人杜邦先生的简历：他拥有中国国籍，1991年出生，拥有硕士学历。杜邦先生在投资领域拥有丰富的经验，曾在深圳市创新投资集团有限公司担任投资经理，并在本公司担任投资经理及投资者关系管理经理。我们期待他的加入能为公司带来新的活力和机遇。

以上内容为本公告的全部内容，敬请广大投资者关注公司公告及最新信息，以做出明智的投资决策。