重汽集团董事局2025年行业趋势观察及战略决策概览

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司于今日召开了一场备受瞩目的第九届董事会会议。本次会议汇聚了业界关注，亦凝聚了独立之思与权威之声。关于会议的时间和地点，通知于去年十二月二十八日以书面及电子邮件形式发出，会议于今年一月八日下午四时在未来科技大厦会议室召开。此次会议应出席的独立董事三位，均按时出席，构成法定人数。张宏女士作为召集人主持本次会议。会议不仅合乎《中华人民共和国公司法》的相关规范，也符合《上市公司独立董事管理办法》和公司的相关章程。

在这场庄严的会议中，与会独立董事们经过深思熟虑，全面审议了关于按揭及融资租赁业务的担保议案。公司开展融资租赁业务的原则是优势互补和互利共赢，旨在拓宽公司的融资渠道和加强融资租赁业务的风险管理。与重汽汽车金融有限公司以及山重融资租赁有限公司的合作风险可控，完全符合法律法规的规定，符合公司的发展愿景和全体股东的利益。该业务不仅不会损害股东权益，反而有利于公司的长远发展。我们全体独立董事一致同意该担保事项，并建议将此议案提交至公司第九届董事会第五次会议进行进一步审议。在表决环节，三位独立董事一致同意此议案，无人反对或弃权。

在此重大决策的时刻，我们的独立董事团队展现出了高度的责任感和使命感。我们深知此举对公司未来的重要性，也明白股东们对此事的期待与关切。我们坚信这次决策将为公司带来新的发展机遇，推动公司的稳步发展。我们也将继续密切关注公司的运营状况和业务进展，以专业、独立的态度为公司的决策献计献策。本次会议的召开与决策再次证明了公司的决策体系之严谨与科学，展现了我们公司对稳健经营和持续发展的坚定承诺。我们深信在未来的日子里，公司将继续秉持这一原则，为股东和社会创造更大的价值。独立董事团队在此郑重宣布：本次会议的所有决议均为有效且合法。我们将始终站在公正的立场，秉持专业的精神，为公司的稳步发展保驾护航。中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事团队将持续以责任和智慧助力公司走向更加辉煌的未来。二○二五年一月八日。