欧普照明股份董事会第三次会议决议揭晓_公告出炉_2025年重磅更新

欧普照明股份有限公司第五届董事会第三次会议决议揭晓

随着会议铃声的响起，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的第三次会议正式启动。此次会议的通知已在会议召开前五天送达全体董事，会议于2025年1月8日以通讯方式顺利召开。本次会议应出席董事七名，实到七名，公司董事长王耀海先生主持此次会议，监事和高级管理人员也悉数列席。会议的召集和召开严格遵循《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，因此会议形成的决议合法有效。

在严谨的议事氛围中，本次董事会首先审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议案》。此议案在提交董事会审议前，已经过公司董事会薪酬与考核委员会的审核并提出建议。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划的预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成熟。为满足条件的10名激励对象办理相关解除限售事宜。

接下来，会议又审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了详细审核。经过认真核查，董事会认为：本次回购注销的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计公司有限售条件流通股减少76,260股，公司股份总数因此变更为745,148,915股。本次回购注销限制性股票符合相关规定，审议程序合法、合规，并未发现损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

此次会议的决议内容详细且丰富，关乎公司的运营管理和未来发展。欧普照明股份有限公司董事会通过决议公告，向全社会公开披露。会议的召开展现了公司对经营管理的高度重视和透明度，也为未来的发展打下了坚实的基础。特此公告。欧普照明股份有限公司董事会于二二五年一月九日发出此公告。