威迈斯股东成长蓝图报告：蓝图2025的成果与概览分析

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会公告会议召开情况

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-001

尊敬的股东们：

我们很高兴地通知您，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司最近召开了一次重要会议。在此，本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并依法承担法律责任。本次会议没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是会议的详细情况：

一、会议召开情况

本次会议于2025年1月8日在深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，并由董事长万仁春先生主持。本次会议的召开时间、地点、方式均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东包括普通股股东、特别表决权股东以及恢复表决权的优先股股东。其中，普通股股东人数为102人，所持有的表决权数量占公司总数的76.9487%，显示出普通股股东的高度参与和重视。

三、议案审议情况

会议审议了多个议案，其中包括非累积投票议案以及涉及重大事项的议案。所有议案均获得通过，表决情况显示，绝大多数股东对议案表示支持。关于修订《员工持股管理办法》的议案和关于2025年度日常关联交易额度预计的议案更是获得了三分之二以上的通过。

四、议案表决情况说明

在涉及重大事项的议案表决中，企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，体现了公司决策的公正性。

五、律师见证情况

本次会议的召集、召开程序、出席人员、召集人的主体资格、提案及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。韩雪和欧阳婧娴律师对此进行了见证，确认本次会议通过的决议合法有效。

感谢所有股东的支持和参与，我们将继续努力，为公司的长远发展做出贡献。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会