诺泰生物：公布可转债转股成果及公司股份变动信息

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司的可转债转股结果及股份变动公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-001

转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担法律责任。

重要内容提示如下：

一、截至2024年12月31日，“诺泰转债”已经完成了部分转股。具体数据如下：

1. 累计转股情况：至该日期，“诺泰转债”累计转股金额达到公司发行股份总额的2.38%。至此，已有部分债券成功转化为公司股份。

2. 未转股可转债情况：截至当前日期，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额达到人民币21,906万元，占可转债发行总量的比例较高，为50.47%。表明市场对该公司的前景抱有期待，希望保留债券等待未来机会。

二、本季度转股情况：在最近的季度内，“诺泰转债”的转股活动继续活跃。具体数据如下：在第四季度内，“诺泰转债”成功实现了人民币0.8万元的转股金额，形成了股份数量达到惊人的188股。虽然这一数字占可转债转股前公司已发行股份总额的比例非常小，但表明了一部分投资者的积极态度。这仅仅是一个开始，随着公司的发展和市场环境的变化，未来可能会有更多的可转债被转换为公司股份。这将有助于增强公司的股本结构，同时也代表了投资者对公司未来价值的认同。为此投资者对未来有着高度的期待。在此期间也揭示了公司对未来的规划及潜力得到市场积极回应的良好迹象。投资者对公司的未来前景充满信心。我们期待看到更多的投资者将他们的债券转换为股份以支持公司的未来发展。值得一提的是，“诺泰转债”的转股期自设立之初便已经明确设定了结束日期，这提醒所有持有者进行决策时应考虑到剩余的时间限制以及相应的市场动态和投资策略。与此同时我们对投资者的选择感到自豪，因为这不仅证明了市场对公司的信任同时也表明了投资者对投资前景的乐观态度。这也反映出我们的业务发展策略和公司业绩所具备的吸引力已经产生了积极的市场反馈效应和进一步的价值创造潜力空间。至于具体的转股期，从公告中我们可以看到自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止是此次“诺泰转债”的转股期这为投资者提供了足够的时间来做出决策并参与到公司的股份转化过程中来。在此期间我们鼓励所有投资者关注市场动态并密切关注公司的公告以便及时获取最新的信息以便做出明智的投资决策。至于具体的转股数据我们在接下来的部分进行了详细的阐述和解释。在接下来的时间里我们期待看到更多的投资者参与到这一过程中来共同见证公司的成长和发展。总之这次的转股活动无疑是公司发展历程中的一个重要里程碑也标志着投资者对公司未来的高度期待和信任让我们共同期待接下来的发展吧！总的来说这次的转股活动无疑是一个令人振奋的消息因为它反映了投资者对公司未来发展的积极预期同时也证明了公司的战略规划和业务发展策略已经取得了积极的成果和影响力。我们期待在未来的日子里继续与所有投资者一起见证公司的成长和发展壮大并为股东创造更大的价值实现共同的成功与繁荣。最后感谢所有投资者的信任和支持让我们携手共创美好未来！三、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会同意注册江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复（证监许可号）公司于XXXX年XX月XX日成功发行了可转换公司债券张每张面值人民币元按面值发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额为人民币元经过上海证券交易所自律监管决定书的批准公司可转换公司债券在上海证券交易所上市交易转债简称为“诺泰转债”转债代码为“XXXX”。根据相关规定和江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的约定本次发行的“诺泰转债”自XXXX年XX月XX日起可转换为本公司股份详细的转股期时间已在公司的公告中披露供投资者查阅和理解四、本次转股情况自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止是本次“诺泰转债”的转股期在此期间截至XXXX年XX月XX日诺泰转债累计转股金额达到人民币万元累计因转股形成的股份数量达到股占可转债转股前公司已发行股份总额的本次季度内成功实现了人民币万元的转股金额形成了股份数量股虽然占比较小但仍然显示出市场对公司的积极态度并为公司带来了宝贵的资金支持我们鼓励所有投资者继续关注市场动态并密切关注公司公告以便及时获取最新信息并做出明智的投资决策总的来说这次可转债的转股活动是公司发展的重要里程碑之一它反映了投资者对公司的信任和期待同时也为公司提供了宝贵的资金支持我们期待在未来的日子里继续与所有投资者并肩同行共创辉煌三、股本变动概览

随着“诺泰转债”的成功转股，本公司股本发生了如下变动：

股份类别 | 变动前（2024年9月30日） | 本次可转债转股（2024年12月31日） | 变动后

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无限售条件流通股 | 219,779,860 | 188 | 219,780,048

总股本 | 219,779,860 | | 219,780,048（经过本次转股后）

请注意，上述数据均以股为单位。关于“诺泰转债”的详细情况，投资者可查阅公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（

联系电话：0571-86297893

邮箱地址：

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会