南国置业股东会召开预告：未来五年规划概要及会议公告详述

南国置业股份有限公司关于召开股东大会的通知

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您参加南国置业股份有限公司即将召开的股东大会。本次会议是我们公司重要的决策活动，您的参与对我们至关重要。以下是会议的详细信息：

一、会议基本情况

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议现场将于2025年1月20日（星期一）下午14:30召开，同时提供网络投票方式。网络投票时间为当天全天。公司股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

二、参会人员

有权出席本次股东大会的包括：截止2025年1月14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，无法亲自出席的股东可以书面委托代理人出席；公司的董事、监事及高级管理人员；以及公司聘请的律师。会议地点为南国置业公司总部会议室。

三、会议审议事项

本次会议将审议关于选举杨泽轩先生为公司第六届董事会独立董事的议案等重要事项。这些议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，并已在各大证券报及巨潮资讯网上进行公告。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性还需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独计票，并向公众披露。

四、会议登记事项

股东如需现场参会，需携带股东账户卡及持股证明办理登记手续。如委托他人参会，需携带授权委托书及出席人身份证办理手续登记。所有登记材料必须在会议开始前，即下午16:00点之前送达或传真至公司，不接受电话登记。

五、网络投票流程

为方便股东参与投票，本次股东大会提供网络投票方式。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

六、备查文件及附件内容

会议的详细信息和相关文件可在公司官网或相关媒体上查阅。附件一提供了参加网络投票的具体操作流程。请您仔细阅读并按照流程操作。如有疑问，请随时联系我们。

七、联系方式

联系人：龙芸

电话：027-83988055

传真：027-83988055

八、总结与感谢

感谢您对南国置业股份有限公司的关注与支持。我们期待您的参与，共同为公司的发展献计献策。我们将以真诚的态度和专业的精神准备这次股东大会，希望与您共同见证这一重要时刻。让我们共同努力，共创南国置业的辉煌未来！特此公告。敬请关注！

二、深交所交易系统投票程序详解

三、深交所互联网投票系统操作流程

在指定的时间段内，即XXXX年XX月XX日上午9:15至XXXX年XX月XX日下午，对于想要参与南国置业股份有限公司的股东大会并投票的股东们，需遵循《服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证，获取深交所数字证书或投资者服务密码。详细的身份认证流程可以在深交所互联网投票系统（

在完成身份认证后，股东们需要在规定的时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

兹授权____________（先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限公司的XXXX年第一次临时股东大会，并依下列指示对所有提案进行投票及签署相关决议文件。若无明确指示，代理人有权根据个人意愿进行表决。

股东大会提案表决意见如下：

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |

| | | | |

| （此处填写具体提案） | （提案名称） | 该列打勾的栏目为投票项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |

说明：请在“同意”下面的方框中打“√”，每项提案均为单选，多选无效。若委托人对某些提案没有授权，受托人可以按照自己的意见进行投票。

委托人信息：

姓名或名称：____________

身份证号码或营业执照注册登记号：____________

股东账号：____________ 持股数量：____________

委托人签名（或盖章）：____________

委托日期：XXXX年XX月XX日

本委托书自签署之日起生效，至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）