山外山- 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688410 闪耀登场！山外山股份公司重磅公告介绍！公告编号：临-2024-069闪亮登场！您不得不关注的两大决议揭晓！

各位投资者与股东们，大家好！重庆山外山血液净化技术股份有限公司在此郑重公告，我们的第三届监事会第十二次会议已经圆满落幕。这次会议于2024年12月25日在重庆市两江新区慈济路一号八楼会议室如期举行。会议通知及延期通知已分别于指定时间通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事三人，实到三人，会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员也列席了会议。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定。

这次会议的审议情况如何呢？让我们来一探究竟！

针对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经过认真审议后认为，公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司和重庆圆中圆生物材料有限公司在确保募投项目所需资金充分和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是一项明智的决策。这不仅有利于为公司和股东获取更多的投资收益，而且不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，更不会阻碍公司主营业务的正常发展。此次使用的现金管理方式内容和审议程序均符合相关法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。监事会一致同意这一议案。

接下来，《关于开展外汇套期保值业务的议案》也获得了监事会的全力支持。监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，完全符合公司及子公司的业务发展需求。公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》健全有效，建立了完善的审批程序和风险控制体系，并且严格按照制度要求执行。开展外汇套期保值业务的相关决策完全符合法律法规的规定，绝对不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对此议案表示赞同。

以上就是本次会议的两大重要决议。重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会特此公告。更多详细信息，请登陆上海证券交易所网站（

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