中航重机相关动态及股东大会内容概览

中航重机股份有限公司会议文件

会议时间：2025年1月10日（星期三）下午2点

会议地点：多彩航空总部贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路一号楼五层公司会议室

尊敬的股东及股东代表：

我们诚挚邀请您参加中航重机股份有限公司即将召开的会议。以下是会议的相关信息和议程：

一、会议基本信息：

1. 时间：2025年1月10日（星期三）下午2点。

2. 地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部一号楼五层公司会议室。

二、参会人员：

1. 公司股东及股东授权委托代表；

2. 公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

3. 公司董事会聘请的律师。

三、会议议程：

1. 主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）。

2. 全体股东逐项审议会议议案。每位股东将有10分钟的时间对议案进行审议。

3. 全体股东对各项议案进行表决。

4. 主持人宣布大会闭幕。

四、会议议案：

议案一：关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案。详细内容已在上海证券交易所网站（

议案二：关于修订《中航重机公司章程》的议案。详细内容已在上海证券交易所网站公布，敬请各位股东及代表审议。

议案三：关于续保“董责险”的议案。相关细节已在上海证券交易所网站公布，请各位股东及代表予以审议。

我们期待您的光临，并希望此次会议能够取得圆满成功。

中航重机股份有限公司董事会敬启