洪田股份- 第五届董事会第三十四次会议决议公告

洪田股份公告：第五届董事会第三十四次会议顺利召开

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-108

江苏洪田科技股份有限公司在此郑重公告，本公司的第五届董事会第三十四次会议已如期召开。此次会议的召开情况展现了公司的规范化管理和透明化运作。

一、会议召开细节

本次会议的通知于2024年12月23日以电子邮件的方式送达给全体董事。会议于2024年12月26日上午顺利召开，共有7名董事参与。公司董事长赵伟斌先生主持了此次会议，而公司总经理兼董事会秘书朱开星先生也列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，展现了公司合法的治理结构和规范的运作流程。

二、会议审议内容

经过与会董事的深入审议，本次会议以投票表决的方式通过了重要的议案制定《舆情管理制度》。这一制度的制定标志着公司在信息公开、舆情应对方面的规范化管理迈上了新台阶。具体的制度内容已在公司2024年12月27日于上海证券交易所网站（

表决结果：同意的董事有7票，反对的董事为0票，弃权的董事也是0票。

本公司董事会对此次会议的召开及审议结果负责，并承诺公告内容真实、准确、完整，愿意为此承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司董事会敬告各位股东及公众。

以上公告生动展现了会议的召开情况，深入解析了会议的内容与决策过程，为读者提供了丰富、详尽的信息。