交建股份股东会及安徽交通建设进展_2024年更新摘要

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-095

安徽省交通建设股份有限公司的董事会及全体董事郑重声明，本次公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本次会议未产生任何决议。

一、会议召开及参与情况

于2024年12月26日在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座，公司召开了一场重要的股东大会。会议时间定于当日。此次会议由公司董事会召集，并由董事长胡先宽先生主持。会议采取了现场投票与网络投票相结合的方式，体现了会议的现代化与便捷性。会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共计持有股份总数的2.0016%，体现了公司对股东参与权的重视。公司的大部分董事、监事和董事会秘书都亲自出席了会议，部分董事如惠芳则以通讯方式参与。

二、议案审议情况介绍

会议对非累积投票议案进行了细致的审议。最终，《关于某项重要议案》得到了股东的广泛支持并成功通过。在投票过程中，大部分A股股东对此表示赞同，体现了对公司决策的信任。

会议还涉及一项重大事项关联方以实物资产交易议案。此议案的表决情况显示，尽管有部分股东反对或弃权，但议案仍获得了超过半数股东的同意，显示出公司的决策具有一定的民意基础。

三、法律见证下的股东大会

本次股东大会的召开程序、出席人员及资格等都在王炜律师和李旭律师的严格见证下得到了确认。律师事务所的法律意见书明确指出，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的规定；本次股东大会所通过的决议合法有效。体现了公司对法律程序的尊重与遵守。

特此公告。欲知更多详情，请查阅安徽省交通建设股份有限公司董事会的上网公告文件及报备文件。

安徽省交通建设股份有限公司董事会