赛伍技术- 第三届董事会第十三次会议决议公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-054

尊敬的投资者、合作伙伴及全体员工：

本公司在严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的前提下，顺利召开了第三届董事会第十三次会议。现将会议相关事宜公告如下：

一、会议召开概况

本次会议通知及资料于2024年12月23日以邮件方式发往全体董事。本次会议于2024年12月25日在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到9名，无任何缺席。会议由董事长吴小平主持，公司监事及高级管理人员均参与了此次会议。

二、会议审议要闻

在严谨的议事氛围中，本次会议审议通过了重要的《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，保障公司股价、商业信誉及正常生产经营活动不受影响，切实保护投资者的合法权益，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司舆情管理制度》。

该制度的制定旨在建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司各方面造成的影响。在董事会的表决中，同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。详细内容已于2024年12月27日在上海证券交易所网站（

感谢各位的关注与支持，我们将继续致力于保护公司利益、股东权益及投资者权益，努力为各方创造更大价值。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会敬启