盛泰集团- 盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
盛泰智造集团股份有限公司：2025年第一次临时股东大会会议资料
盛泰集团，于美丽的中国嵊州，诚邀各位股东共聚一堂，于2025年1月3日（星期五）上午10点，在嵊州市五合东路二号的盛泰集团会议室，举行2025年第一次临时股东大会。以下是本次大会的会议资料。
一、会议议程
我们的会议将按照以下议程进行：
1. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
2. 宣布议案审议表决办法。
3. 推选会议计票人、监票人。
4. 审议各项议案。
5. 股东发言及提问环节。我们欢迎各位股东发表意见、提出问题，以便我们更好地了解股东的需求和期望。
6. 现场投票表决，包括出席会议股东及股东代表的投票表决。
7. 主持人宣布现场会议休会。
8. 待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果。请注意，本次会议的最终投票结果将以公司公告为准。
9. 主持人宣读股东大会会议决议。
10. 律师宣读法律意见书。
11. 请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录。
二、须知事项
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，我们根据相关规定，特制定以下须知：
1. 为确认出席大会的股东或其代理人等的出席资格，会议工作人员将进行身份核对，请予配合。
2. 会议开始时，主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有的股份总数。
3. 在会议进行中，请股东遵守发言规则，经主持人许可后发言，且发言时间有限。
4. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。
5. 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东选择一种表决方式，避免重复投票。
6. 监票和清点工作将由股东代表、监事及见证律师共同完成。
7. 公司不安排礼品、住宿和�***偷仁乱耍降榷源泄啥�
8. 法律意见书将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具。
9. 关于会议的登记方法和表决方式，请参见之前在上交所网站披露的相关通知。
我们期待您的光临，并希望本次股东大会能够取得圆满的成功。让我们共同努力，为盛泰智造集团股份有限公司的未来发展做出贡献！盛泰集团 2025年第一次临时股东大会资料
议案一：关于日常关联交易预计的议案
尊敬的股东和股东代表们：
随着业务的不断发展，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的交易成为公司运营的重要组成部分。基于公司截至目前的业务实际情况，我们针对未来一年的日常关联交易进行了详细规划和预计。以下是关于日常关联交易情况的详细介绍：
一、日常关联交易概述
在过去的一年中，公司与多个关联方进行了商品采购、设备购买以及水电费代收等业务往来。这些交易是公司正常运营不可或缺的一部分，同时也是公司业务发展的重要支撑。
二、日常关联交易预计情况
根据公司的业务需求和实际情况，我们对未来的日常关联交易进行了如下预计：
（一）向伊藤忠商事株式会社及其并表子公司购买商品和设备：预计交易金额为人民币7,500万元。该交易主要基于双方的合作基础和业务需求，在实际操作中可能会根据实际需求进行调整。
（二）向雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司代收水电费：预计交易金额为人民币1,450万元。由于所在园区规定水电费只能由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳，因此我们会与雅戈尔时尚股份有限公司的全资子公司进行实际水电费的结算。
（三）向伊藤忠商事株式会社及其并表子公司销售产品和商品：预计交易金额为人民币87,000万元。该交易是公司主要的收入来源之一，我们会根据实际业务需求进行调整和优化。
以上交易均基于公平、公正的原则进行，有助于公司业务的稳定发展。公司将持续加强内部管理和风险控制，确保关联交易的合规性和合理性。
三、总结与展望
盛泰集团2025年第一次临时股东大会资料揭示，公司预计在接下来的时间段内将与特定关联人进行若干日常关联交易。这些关联交易的金额和类别已被详细列出。
对于向关联人伊藤忠商事株式会社及其并表子公司进行的商品购买和设备采购，预计金额将达到7,200万元人民币。这一数字是根据预计业务需求进行调整的。同样的，向雅戈尔时尚股份有限公司及其子公司的水电代收费用预计为1,450万元人民币，这也是基于业务需求的预估。
更为显著的是与雅戈尔时尚股份有限公司及子公司的产品销关交易，预计金额高达84,800万元人民币。这一大笔交易也是基于业务需求的预估进行调整的。这些关联交易的总额预计将达到近93,450万元人民币。
这些关联交易对于盛泰集团来说是其日常业务的重要部分，并预计将在未来继续发生。随着公司业务的不断扩张和深化，与关联方的合作也将更加紧密和重要。这些交易将有力地推动公司的业务发展，并为股东创造更多价值。二、关联方介绍及其关联关系
（一）关联方基本情况
统一公司，作为一家具有广泛业务领域的母公司，拥有众多的子公司和关联方。其中，雅戈尔时尚股份有限公司引人注目。该公司成立于XXXX年XX月XX日，注册资本为人民币XXXX万元。其主营业务涵盖了服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储以及针纺等领域。雅戈尔时尚股份不仅是持股超过5%的重要股东，还是母公司间接持股超过5%的重要股东。该公司还涉及批发零售自营和代理货物进出口业务等。而伊藤忠商事株式会社和盛泰集团同样也是雅戈尔时尚股份有限公司的重要股东。值得一提的是，雅戈尔时尚股份有限公司的单位财务数据是以人民币万元为单位。而关于雅戈尔时尚股份有限公司的具体财务数据情况将在接下来的部分进行详细描述。除了上述公司之外，还存在其他的关联方，他们与雅戈尔时尚股份有限公司之间也有着密切的关联关系。这些关联方共同构成了雅戈尔时尚股份有限公司的关联方体系。
（二）雅戈尔时尚股份有限公司的主要财务数据概览
（2）伊藤忠商事株式会社概况与财务数据介绍
伊藤忠商事株式会社近期财务数据新鲜出炉。让我们一同揭晓这家企业的表现如何。以下是其在2024年9月30日和2024年3月31日的主要财务数据概览：
单位：万元人民币
资产总额：惊人的70,616,566.48与之前的68,330,531.98相比，显示出强劲的资产增长。
负债总额：达到40,507,591.41，与之前的40,072,887.76相比有所上升，但仍保持稳定。
归属母公司的净资产：升至27,460,947.01，相比之前的25,592,467.40有明显增长。
资产负债率：为57.36%，相较于上一时期的58.65%，表现稳定并略有优化。
营业收入与归属普通股东净利润：营业收入达到惊人的35,783,547.36万元，而归属普通股东的净利润也高达2,151,741.80万元和3,780,986.97万元。这些数据充分证明了公司的强劲盈利能力和稳健运营态势。这些数据均来自权威数据来源Wind。
（三）关于前期同类关联交易的情况及履约能力分析
关联方作为公司持股超过5%的母公司以及间接持股超过5%的股东，他们依法经营且状况良好。基于其健康的财务状况，他们表现出强烈的履约意愿和能力，始终严格遵守合同约定。
三、关联交易的核心内容与定价策略
公司与关联方之间的日常经营关联交易是标准的商业交易行为。这些交易的价格遵循市场规则，确保定价的公正与合理，绝不对公司及其他非关联股东的利益构成损害。
四、关联交易的目的及其对盛泰集团的影响
本次预计的关联交易完全符合盛泰集团的生产经营需求，体现了公司的经营和发展方向。这些关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。盛泰集团不会因这些交易而对关联方产生依赖，同样不会影响公司的独立性。详细情况已在盛泰集团于2024年12月18日在上交所网站（
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