神农集团- 云南神农农业产业集团股份有限公司2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-105

云南神农农业产业集团股份有限公司隆重公告

本次董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担法律责任。值得注意的是，本公告无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容

本次会议决议情况：无

一、会议召开及出席概况

1. 股东会召开时间：2024年12月26日

2. 股东会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

3. 出席会议的股东情况：普通股股东和恢复表决权的优先股股东共计持有股份总数的86.6142%，出席会议的股东们热情高涨，积极参与讨论。

4. 表决方式与会议主持：本次股东会依照《公司法》及《公司章程》的规定进行表决，由公司董事会召集，并由公司董事张晓东先生主持。会议的召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

5. 公司董事、监事及董事会秘书出席情况：公司董事、监事均亲自出席了本次会议，董事会秘书也列席了会议，其他高级管理人员也参与了本次会议的讨论。

二、会议内容（此处省略，具体会议内容待补充）

（一）非累积投票议案审议情况

针对多项非累积投票议案，如关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案等，经过详细的讨论和审议，均获得通过。其中关于A股股东的表决情况如下：大部分股东表示同意，仅有极少数股东反对或选择弃权。具体票数和比例详见下表：

（二）涉及重大事项的表决情况

针对涉及重大事项的议案，如关于修订《云南神农农业产业集团股份有限（关于修改公司）（涉及重大事项）的议案等，股东们的意见高度一致，大部分股东表示支持。其中，对于持有公司股份少于5%的股东，其表决情况也十分积极。具体票数和比例如下：大部分股东同意相关议案，仅有少数股东反对或选择弃权。详细数据参见附表。

（三）特殊议案的表决情况

针对特殊的议案如《关于修改公司章程并办理更备案登记的议案》，需要进行特定情况的说明。此类议案需要经过持有公司表决权股份总数的三分之二以上通过方可生效。本次审议中，这些特殊议案得到了股东的广泛支持并顺利获得通过。《（关于修订《云南神农农业产业集团股份有限）（涉及重大事项）的议案等需要得到股东表决权的半数以上通过。在本次审议过程中，这些议案也得到了股东的积极响应并顺利表决通过。总体来看，股东们对公司未来的发展方向充满信心并给予了大力支持。三、律师见证详情

本次云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议的召集、召开流程，以及出席会议的股东资格、投票程序和投票结果，有幸得到了资深律师杨杰群和杨敏的见证。经过严格的法律审查，他们确认本次会议的运作完全符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定。本次会议通过的决议具备合法性和有效性。

特此公告。

公告文件如下：

1. 经律师见证的法律意见书：由律师事务所主任亲自签字并加盖公章，充分证明本次股东会议的合法性。

报备文件如下：

1. 股东会决议：经过与会董事和记录人的签字确认，且已经加盖董事会印章，充分证明本次决议的真实性和有效性。此次决议是公司在法律框架内，基于公正、透明的原则，由全体股东共同意志的结果。这一决策不仅合法合规，同时也充分体现了股东的信任和期望。以上文件均已妥善保存，以备查验。