中科恒运-股票发行认购公告(更正后)

河北中科恒运软件科技股份有限公司股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员郑重公告，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

回溯至2017年10月15日，河北中科恒运软件科技股份有限公司在当年的第五次临时股东大会通过了若干议案，其中包括《2017年第一次股票发行方案》。此方案于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露。

关于此次股票发行认购事宜，特此通告如下：

一、在册股东的优先认购安排

根据《公司章程》第四章第一节第三十条的规定，公司股东享有多项权利，包括知情权、参与权、质询权和表决权。但在此次股票发行中，公司在册股东并无优先认购权。

在册股东的认定标准明确，即截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。此次股权登记日定为2017年10月10日。

二、新增投资者的认购程序

公司计划向符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定条件的合格投资者发行不超过4,000,000.00股股票。发行价格为人民币15.00元/股，募集资金总额上限为60,000,000.00元。所有发行对象以现金方式认购。

本次股票发行的新增投资者累计不超过35名。实际认购对象及认购份额如下：

序号 发行对象 认购股份数量(股) 认购金额(元)

1 吴又奎 200,000.00 3,000,000.00

2 冷晓宁 135,000.00 2,025,000.00

3 新疆世欣君诚投资有限公司 1,000,000.河北中科恒运软件科技股份有限公司的本次股票发行认购活动正在顺利进行。本次发行对象为符合相关法规规定的合格投资者，发行股份的数量、价格及募集资金总额均已在公告中明确。在册股东和新增投资者均须遵守相关规定，确保认购过程的顺利进行。

对于在册股东，根据公司章程规定，本次发行他们并无优先认购权。股权登记日已确定为2017年10月10日，以确认持有公司股份的股东。

对于新增投资者，公司明确了他们的认购安排。认购对象需在规定的缴款起始日至截止日期间，将认购资金存入公司指定的股票发行账户。具体的缴款时间安排为2017年10月24日至11月3日。逾期未足额缴付的资金将视为放弃认购。

认购对象还需在2017年11月3日前将汇款底单以邮件形式发送至公司指定的电子，并通过电话进行确认。

本次股票发行是 company的重要融资步骤，对于推动其业务发展具有积极意义。公司及其董事会将确保此次发行工作的公平、公正、公开，并真诚邀请所有符合条件的投资者积极参与。

在此， company感谢所有股东和投资者的关注与支持，并期待与各位共同书写公司发展的新篇章。确认认购成功的喜讯河北中科恒运软件科技股份有限公司增资扩股纪实

尊敬的各位认购者：

随着河北中科恒运软件科技股份有限公司的稳步发展，我们于近期启动了新一轮的增资扩股计划。在此，我们欣然确认，您的认购资金已经于2017年11月03日前成功到账，经过公司财务部门的严格审核，确认无误。我们将会通过短信、电话或者现场的方式，向您传达股份认购成功的喜讯。

关于缴款账户的具体信息如下：

账户名称：河北中科恒运软件科技股份有限公司

开户银行：股份有限公司石家庄分行

账号：572010100101182787

关于银行对增资缴款的要求，我们特别强调以下几点：

1. 汇款时，请严格按照上述账户信息填写收款人账号和户名，不得有误。

2. 认购价格为每股15.00元，您的认购款金额请按照“认购数量 × 15.00元/股”计算，准确无误后再进行汇款，请勿多汇或少汇。

3. 汇款账户应为认购对象自有账户。法人股东的账户需为公司账户，自然人股东的账户则应为个人账号。

4. 汇款用途请注明“股票认购款”，以便我们快速识别和处理。

关于其他注意事项，我们提醒您：

1. 汇款产生的手续费由认购者自理，不得在认购资金内扣除。

2. 股份认购过程中的问题，我们将通过预设的联系方式及时与您沟通，以确保认购流程的顺利完成。若因认购者提供的联系电话无法联系或未提供电话而导致的任何责任和问题，将由认购者自行承担。

3. 若您汇入资金对应的可认购股份数与您签署的认购合同不一致，我们将以二者中较少的股份数为准。超额部分将在完成工商变更手续且发行资金到账后退还给您。

4. 若您收到汇款底单但未收到银行出具的入账单，我们将与您及银行共同确认原因，并尽快解决出现的问题。

若您有任何疑问或需要进一步了解详情，请通过以下方式与我们联系：

联系人：赵艳梅

联系电话：15373938631

传真：0311-85236261

：[***qq.]

地址：石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦十层

河北中科恒运软件科技股份有限公司董事会诚挚感谢您的信任与支持，我们期待与您共同开创美好的未来！

此致已确认的认购成功信息及后续相关事宜，敬请注意查收并保持联系。感谢您的配合与耐心，共同期待公司发展的新篇章！

2017年11月20日