老百姓大药房连锁股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

老百姓大药房集团股东大会公告

本公司董事会及全体董事郑重声明，本公告内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各位董事对公告内容承担个别及连带责任。

重要内容速览

本次会议平稳召开，无议案被否决。

一、会议概况

1. 会议时间：2022年3月22日。

2. 地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室。

会议召开及出席情况：

会议采用现场与网络投票相结合的方式。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会负责召集，并由董事长谢子龙主持。

会议召集、召开及表决方式均遵循《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，具有合法性。

董事、监事及董事会秘书的出席情况：

在任董事9人，其中1人出席，其余因工作原因未出席。

监事3人全部出席。

董事会秘书冯诗倪及公司其他高管亦出席会议。

二、议案审议进展

非累积投票议案：

关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权的议案已经审议通过。

三、法律见证

本次股东大会由湖南启元律师事务所的律师吴娟、朱龙进行见证。见证结论为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定；出席会议人员及会议召集人资格合法有效；表决程序及结果具有法律效力。

四、文件备查目录：

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022年3月23日

（来源：中证网）

（作者：[具体作者名]）