中国警方冻结大宗商品交易巨头“托克”2银行账户

中金网报道，日期为三月五日，据中金社的路透消息透露，一场涉及巨额资金的汽油贸易欺诈案引发了广泛关注。因涉及这起价值3200万美元的欺诈案，中国警方已对大宗商品贸易巨头托克公司展开调查，并对其一名员工采取了逮捕行动。托克的两个银行账户也被中国警方冻结。

据悉，这起案件的起因源自中国大宗商品交易商青岛联合能源公司的报案。该公司声称，一名叫张伟的交易员未经公司许可，利用公司的信用证来弥补个人交易损失，导致公司损失了高达3200万美元的资金。

路透消息进一步揭示，张伟自2011年起与托克公司进行衍生品交易，期间使用了当地背景的信贷作为抵押。到2013年底，他的亏损金额已经超过了3200万美元。为了处理这笔巨额损失，他与托克的员工及其新加坡团队达成了一项融资计划。

在融资计划实施过程中，张伟使用青岛联合能源公司的信用证作为抵押，从托克公司购买了70万桶汽油，然后以折扣价将这些汽油返卖给对方。这一行为引起了警方的怀疑，并最终导致了托克的银行账户被冻结以及一名员工的被捕。

早在去年十二月，路透社就报道了关于这起欺诈案的相关情况，当时已有一名姓田的托克员工因涉嫌欺诈被警方逮捕。据了解，该员工自八月以来一直都被拘留在河北沧州。据三名知情人士透露，现年39岁的田孟是托克北京油品营销小组的员工。至今无法联系到他本人进行置评，同时托克的发言人也拒绝发表评论。

这起巨额欺诈案不仅引起了警方的高度关注，也引发了市场广泛担忧。托克的业务在全球范围内具有重要地位，此次事件可能对全球大宗商品市场产生一定影响。目前，案件仍在进一步调查中，结果将对外界揭示更多细节和真相。