西藏天路股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

西藏天路股份有限公司郑重宣布，其董事会及全体董事均保证此次公告内容的真实性、准确性和完整性，无一虚假记载或误导性陈述，并对内容承担个别及连带责任。

此次会议的重要提示中，并无任何决议案。关于会议的召开和出席情况，一切都井然有序。会议地点位于西藏拉萨市夺底路14号公司的6610会议室。会议由公司董事长多吉罗布先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，完全符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

在会议出席方面，公司在任董事9人，其中7人亲自出席。因疫情原因，三位独立董事逯一新先生、罗会远先生和黄智先生均通过视频会议方式参与。董事梅珍女士和何黎峰先生因公务原因未能出席。监事方面，3人在任，2人出席，其中拉珍女士因公务原因缺席。公司董事会秘书也出席了此次会议，部分高管及上海嘉坦律师事务所的见证律师也列席了会议。

在议案审议方面，关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物的关联交易议案已经获得通过。本次与会股东均参与了表决。公司与西藏高争投资有限公司签署了附生效条件的转让合同，此次资产出售构成关联交易。基于审慎原则，本次交易符合相关法规和公司章程规定。

见证律师是来自上海嘉坦律师事务所的徐涛和金剑律师。他们确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果等符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。

备查文件目录包括：经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所法律意见书以及其他本所要求的相关文件。

此公告由西藏天路股份有限公司于2020年4月23日发出。本次会议的一切事宜均按照规定的程序进行，保证了公平、公正、公开的原则。我们期待未来公司继续稳健发展，为股东创造更多价值。