润建股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在金色的秋日阳光中，【润建股份（002929）、】有限公司（简称“公司”）的第三届监事会第八次会议于2019年10月30日在南宁市青秀区的华润中心C座32楼公司会议室顺利召开。这次会议，是现场与通讯相结合的方式进行，展现出公司的现代与高效。本次会议的召开事宜由公司监事会精心筹备，于2019年10月25日以电话、电子邮件等多种方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会***唐敏女士主持，其严谨而细致的态度赢得了与会者的广泛赞誉。本次会议的召开，完全符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经过深入讨论和审议，会议以书面表决方式通过了重要决议。首先是对《2019年第三季度报告》的审核。监事会认为董事会编制和审核此报告的程序严格遵循了法律、行政法规和中国证监会的规定。这份报告真实地反映了公司的业绩和运营状况，没有半点虚假，也没有误导性的陈述，更没有重大遗漏。这是一个凝聚了公司全体员工努力与汗水的季度报告，值得所有人的信任与肯定。

表决结果毫无悬念，3票同意，0票反对，0票弃权。这份具有权威性的报告，于2019年10月31日在巨潮资讯网等多个重要网站上公布，同时也刊登在了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。这不仅是对公司透明度的证明，也是对公司实力的展示。

在此，润建股份有限公司监事会再次向大家表示深深的感谢和诚挚的问候。我们深知每一位股东和投资者的信任与支持是公司前进的动力源泉。我们将继续努力，确保公司的稳健发展，为股东和投资者创造更大的价值。特此公告。

润建股份有限公司监事会

2019年10月31日