大冷B：关于2025年非公开发行可交换公司债券发行结果的公告

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）近日迎来了重要的里程碑***。经过公司七届十六次董事会议及2017年第二次临时股东大会的审议，公司成功通过了关于非公开发行可交换公司债券的相关议案。经过严谨而细致的筹备，公司在今年二月一日收到了上海证券交易所的积极反馈。

上海证券交易所出具的《关于对大连冷冻机股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]125号），标志着公司正式获准面向合格投资者非公开发行总额不超过四亿元的可交换公司债券。这次债券的承销工作由【、】证券股份有限公司担任。

根据《大连冷冻机股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券的发行规模定为不超过人民币两亿元，发行价格每张百元，发行方式采取网下面向合格投资者的非公开发行。此次债券的期限定为三年。本次债券以其优秀的投资潜力和稳定的回报，吸引了众多合格投资者的关注。

债券发行工作于2018年7月30日圆满结束，实际发行规模达到了一亿七千六百万元，票面利率为1.3%。这一成果是公司管理层、员工及所有合作伙伴共同努力的结果，也是市场对公司的充分信任和认可。

公司在公告中感谢所有支持其发展的合作伙伴和投资者，并承诺将继续秉持诚信、稳健的经营理念，致力于公司的长期发展，为投资者创造更大的价值。大连冷冻机股份有限公司董事会特此公告。