路透消息称美联储指责中国建设银行反洗钱不力

在最近的一次行动中，美联储（FED）公布了一项针对中国建设银行纽约分行的执法声明。据路透社报道，这被认为是美国针对外资公司的最新举措。据悉，美联储指责建行在纽约分行的反洗钱措施存在漏洞，并要求该银行采取更多行动打击洗钱行为。

声明中明确指出，美联储要求中国建设银行在六十天内提交合规计划和客户尽职调查方案，以帮助阻止可疑交易和洗钱行为。虽然美联储并未在声明中对建行进行罚款或立即采取制裁措施，也没有详细指出存在的问题，但该事件依然引起了广泛关注。

建行纽约分行的合规主管Mildred Harper确认了这一执法行动。据知情人士透露，美联储的行动可能与银行代理在美国进行美元交易的问题有关。该人士还表示，建设银行在这些交易的管控方面存在问题。尽管这一消息人士要求匿名，因为调查的细节尚未公开，但市场已经开始密切关注这一事件的发展。

值得注意的是，美联储并未对其他三家中国国有大型银行中国银行、中国工商银行和中国农业银行采取类似的行动。中国建设银行纽约分行自2009年7月正式营业以来，一直拥有美联储发放的全套银行牌照，并致力于提供多元化的金融服务，包括信贷、存款、债券投资、贸易融资和国际结算等。此次事件无疑给这家银行带来了不小的挑战和压力，也将对其未来的业务运营产生一定的影响。

这次事件反映了全球金融监管机构对于反洗钱工作的重视。作为全球金融体系的一部分，中国建设银行纽约分行需要严格遵守反洗钱规定，确保金融市场的公平和透明。