安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

重磅公告！安徽鑫科新材料股份有限公司股东大会圆满落幕

在备受瞩目的日子里，安徽鑫科新材料股份有限公司于2022年3月22日在芜湖总部会议室召开了盛大的股东大会。公司董事会及全体董事保证此次公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担个别及连带责任。

会议伊始，由公司董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开以及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司在任董事、监事以及董事会秘书均出席了此次会议。值得一提的是，会议审议了多项重要议案，包括《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》等。所有议案均以超过出席会议有表决权股份的1/2以上的表决结果获得通过，体现了股东的广泛支持和认可。

其中，关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案以及关于调整公司对外提供担保事项的议案等特别决议事项，更是获得了超过出席会议有表决权股份的2/3以上的支持。

见证此次股东大会的律师事务所为安徽天禾律师事务所，律师们对此次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序进行了全面的见证，并得出结论：此次年度股东大会的各项工作符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；通过的决议也合法、有效。

此次股东大会不仅是对公司过去一年的总结，也是对未来发展的规划。会议的圆满成功，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

备查文件包括：公司2021年年度股东大会决议以及经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽鑫科新材料股份有限公司

2022年3月23日

（来源：中证网）

注：本文作者（来源）部分留白，以保持原文风格特点，同时增强文章的生动性和流畅性。